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Pessoa

MONICA PEREIRA

***.480.646-**

Empresas vinculadas

B2CON MINAS CONTABILIDADE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

49.287.686/0001-32

MONICA PEREIRA 77648064634

37.428.757/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA PEREIRA
CPF
***.480.646-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

B2CON MINAS CONTABILIDADE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

49.287.686/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

MONICA PEREIRA 77648064634

37.428.757/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

MP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

34.723.557/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2019

Ver empresa

Razão social

J & M CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

33.469.133/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.