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Pessoa

MONICA PENITENTE GONCALEZ BAZZO

***.476.028-**

Empresas vinculadas

SANTA AVELINA AGRONEGOCIOS LTDA

46.940.875/0001-74

SANTA AVELINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

03.282.154/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA PENITENTE GONCALEZ BAZZO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA PENITENTE GONCALEZ BAZZO
CPF: ***.476.028-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA AVELINA AGRONEGOCIOS LTDA 46.940.875/0001-74Baixada	Sócio	28/06/2022	Ver empresa
SANTA AVELINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 03.282.154/0001-01Ativa	Sócio	29/12/2021	Ver empresa
GONCALEZ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 42.804.743/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2021	Ver empresa

Razão social

SANTA AVELINA AGRONEGOCIOS LTDA

46.940.875/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

SANTA AVELINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

03.282.154/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2021

Razão social

GONCALEZ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

42.804.743/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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