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Pessoa

MONICA PATRICIA COUTINHO

***.208.906-**

Empresas vinculadas

GAIA DESIGN DE JOIAS LTDA

37.246.574/0001-54

JML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

09.942.196/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA PATRICIA COUTINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA PATRICIA COUTINHO
CPF: ***.208.906-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAIA DESIGN DE JOIAS LTDA 37.246.574/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2020	Ver empresa
JML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 09.942.196/0001-08Baixada	Diretor	20/06/2008	Ver empresa
ADSERVIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 18.368.779/0001-68Baixada	Sócio-Gerente	04/08/1995	Ver empresa

Razão social

GAIA DESIGN DE JOIAS LTDA

37.246.574/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

JML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

09.942.196/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2008

Razão social

ADSERVIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.368.779/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

04/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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