Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA PADILLA DE BORBON NEVES CARVALHO

***.480.141-**

Empresas vinculadas

MCI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

34.400.353/0001-09

CI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

34.320.480/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA PADILLA DE BORBON NEVES CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA PADILLA DE BORBON NEVES CARVALHO
CPF: ***.480.141-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 34.400.353/0001-09Ativa	Presidente	01/08/2019	Ver empresa
CI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 34.320.480/0001-90Ativa	Presidente	25/07/2019	Ver empresa
TRANSCOLORADO TRANSPORTES LTDA 03.880.301/0001-45Baixada	Sócio	01/06/2000	Ver empresa
VIA FACTORING FOMENTO MERCANTIL RD LTDA 01.989.369/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	10/02/1998	Ver empresa
DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA 32.952.129/0001-96Ativa	Sócio	30/07/1996	Ver empresa

Razão social

MCI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

34.400.353/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

CI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

34.320.480/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

TRANSCOLORADO TRANSPORTES LTDA

03.880.301/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2000

Razão social

VIA FACTORING FOMENTO MERCANTIL RD LTDA

01.989.369/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1998

Razão social

DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

32.952.129/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.