Pessoa
MONICA OLIVEIRA SEQUEIRA DIAS ALVES
Empresas vinculadas
M M DIAS ALVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA
AGUA MINERAL NATURAL LUZITANIA LTDA
Pessoa investigada
MONICA OLIVEIRA SEQUEIRA DIAS ALVES
Informações básicas
- Nome
- MONICA OLIVEIRA SEQUEIRA DIAS ALVES
- CPF
- ***.574.058-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
M M DIAS ALVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA 40.413.699/0001-36Ativa | Sócio sem Capital | 15/01/2021 | Ver empresa |
AGUA MINERAL NATURAL LUZITANIA LTDA 10.820.010/0001-27Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2015 | Ver empresa |
MONICA OLIVEIRA SEQUEIRA DIAS ALVES E OUTROS 15.156.931/0001-50Ativa | Qualificação 59 | 07/03/2012 | Ver empresa |
AMNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.492.820/0001-52Ativa | Sócio | 11/10/2011 | Ver empresa |
ANMO EMPREENDIMENTOS LTDA 13.669.550/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 13/05/2011 | Ver empresa |
ANTONIO SEQUEIRA DIAS FILHO E OUTROS 12.923.996/0001-96Baixada | Qualificação 59 | 25/11/2010 | Ver empresa |
AMOREIRA MIRASSOLANDIA EMPREENDIMENTOS LTDA 05.842.839/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 28/04/2009 | Ver empresa |
DIAS E MIQUELETTI EMPREENDIMENTOS LTDA 10.630.596/0001-67Ativa | Sócio | 04/02/2009 | Ver empresa |
FABRICIO CASTELLAN E OUTROS 08.674.306/0001-35Baixada | Qualificação 59 | 01/03/2007 | Ver empresa |
SEQUEIRA & OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA 08.188.380/0001-41Ativa | Sócio | 27/07/2006 | Ver empresa |
Razão social
M M DIAS ALVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA
40.413.699/0001-36
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/01/2021
Razão social
AGUA MINERAL NATURAL LUZITANIA LTDA
10.820.010/0001-27
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2015
Razão social
MONICA OLIVEIRA SEQUEIRA DIAS ALVES E OUTROS
15.156.931/0001-50
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
07/03/2012
Razão social
AMNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
14.492.820/0001-52
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/10/2011
Razão social
ANMO EMPREENDIMENTOS LTDA
13.669.550/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2011
Razão social
ANTONIO SEQUEIRA DIAS FILHO E OUTROS
12.923.996/0001-96
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
25/11/2010
Razão social
AMOREIRA MIRASSOLANDIA EMPREENDIMENTOS LTDA
05.842.839/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2009
Razão social
DIAS E MIQUELETTI EMPREENDIMENTOS LTDA
10.630.596/0001-67
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/02/2009
Razão social
FABRICIO CASTELLAN E OUTROS
08.674.306/0001-35
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
01/03/2007
Razão social
SEQUEIRA & OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA
08.188.380/0001-41
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/07/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.