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Pessoa

MONICA NERY

***.920.748-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN MARINO SANTA EMILIA SPE LTDA

39.683.046/0001-98

JPG INCORPORACAO LTDA

07.539.423/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA NERY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA NERY
CPF: ***.920.748-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN MARINO SANTA EMILIA SPE LTDA 39.683.046/0001-98Inapta	Administrador	31/07/2024	Ver empresa
JPG INCORPORACAO LTDA 07.539.423/0001-23Ativa	Administrador	22/06/2021	Ver empresa
MR - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI 31.030.215/0001-89Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/07/2018	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN MARINO SANTA EMILIA SPE LTDA

39.683.046/0001-98

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

JPG INCORPORACAO LTDA

07.539.423/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

MR - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI

31.030.215/0001-89

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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