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Pessoa

MONICA NASSIF DAGHER

***.373.336-**

Empresas vinculadas

MONICA NASSIF DAGHER 67337333668

35.406.423/0001-90

MONICA NASSIF DAGHER 67337333668

35.222.046/0001-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA NASSIF DAGHER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA NASSIF DAGHER
CPF
***.373.336-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MONICA NASSIF DAGHER 67337333668

35.406.423/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

MONICA NASSIF DAGHER 67337333668

35.222.046/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES CASA CHEIA LTDA

22.102.038/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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