Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MORATO DE SOUZA LIMA

***.237.804-**

Empresas vinculadas

SOTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

23.210.468/0001-06

ATOS SA EM LIQUIDACAO

04.955.732/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MORATO DE SOUZA LIMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MORATO DE SOUZA LIMA
CPF: ***.237.804-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 23.210.468/0001-06Ativa	Administrador	03/09/2015	Ver empresa
ATOS SA EM LIQUIDACAO 04.955.732/0001-96Baixada	Presidente	24/08/2015	Ver empresa
MMS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.327.076/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2010	Ver empresa
EXPRESSO URBANO SA EM LIQUIDACAO 11.467.801/0001-88Baixada	Diretor	12/01/2010	Ver empresa
ITAPAGYPE EMPREENDIMENTOS LTDA 10.206.857/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2008	Ver empresa
LRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.887.490/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2007	Ver empresa
RODOLINDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 35.476.530/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2006	Ver empresa

Razão social

SOTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

23.210.468/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

ATOS SA EM LIQUIDACAO

04.955.732/0001-96

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2015

Razão social

MMS EMPREENDIMENTOS LTDA

12.327.076/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2010

Razão social

EXPRESSO URBANO SA EM LIQUIDACAO

11.467.801/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2010

Razão social

ITAPAGYPE EMPREENDIMENTOS LTDA

10.206.857/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2008

Razão social

LRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.887.490/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2007

Razão social

RODOLINDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

35.476.530/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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