Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MOLINA

***.847.278-**

Empresas vinculadas

AH2 HOLDING LTDA.

19.705.297/0001-19

AUGUSTUS ADMINISTRACAO S.A.

09.334.091/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MOLINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MOLINA
CPF: ***.847.278-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AH2 HOLDING LTDA. 19.705.297/0001-19Ativa	Administrador	12/02/2014	Ver empresa
AUGUSTUS ADMINISTRACAO S.A. 09.334.091/0001-76Ativa	Diretor	31/10/2008	Ver empresa
AUGUSTUS HOLDING SA. 09.334.007/0001-14Ativa	Diretor	27/08/2008	Ver empresa
AUGUSTUS PARTICIPACOES S.A. 51.548.691/0001-01Ativa	Diretor	12/05/2008	Ver empresa

Razão social

AH2 HOLDING LTDA.

19.705.297/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

AUGUSTUS ADMINISTRACAO S.A.

09.334.091/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2008

Razão social

AUGUSTUS HOLDING SA.

09.334.007/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2008

Razão social

AUGUSTUS PARTICIPACOES S.A.

51.548.691/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.