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Pessoa

MONICA MINAKI PINA

***.726.938-**

Empresas vinculadas

BRAGA E PINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

31.920.206/0001-63

FAMILIA PINA HOTEL RESTAURANTE E LAVANDERIA LTDA

52.587.373/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA MINAKI PINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MINAKI PINA
CPF: ***.726.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAGA E PINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 31.920.206/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2024	Ver empresa
FAMILIA PINA HOTEL RESTAURANTE E LAVANDERIA LTDA 52.587.373/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2023	Ver empresa
M4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.686.779/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2018	Ver empresa

Razão social

BRAGA E PINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

31.920.206/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

FAMILIA PINA HOTEL RESTAURANTE E LAVANDERIA LTDA

52.587.373/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

M4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.686.779/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.