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Pessoa

MONICA MIKIE SHIBATA OMENA TAVARES

***.335.312-**

Empresas vinculadas

MM PATRIMONIAL LTDA

43.491.569/0001-00

ABS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.

23.883.912/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MIKIE SHIBATA OMENA TAVARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MIKIE SHIBATA OMENA TAVARES
CPF: ***.335.312-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM PATRIMONIAL LTDA 43.491.569/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
ABS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. 23.883.912/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2018	Ver empresa
CMS MODA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. 23.936.618/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2018	Ver empresa
MM COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 10.805.110/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
MFASHION CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. 23.880.767/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2015	Ver empresa
MERCANTIL NORDESTE DE CALCADOS LTDA 13.807.343/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2011	Ver empresa

Razão social

MM PATRIMONIAL LTDA

43.491.569/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

ABS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.

23.883.912/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2018

Razão social

CMS MODA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.

23.936.618/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2018

Razão social

MM COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

10.805.110/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

MFASHION CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.

23.880.767/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

MERCANTIL NORDESTE DE CALCADOS LTDA

13.807.343/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.