Pessoa
MONICA MIAN HAMAJI
Empresas vinculadas
CIDADE DO CHOCOLATE LTDA
CHOCOLATE DA MATA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
MONICA MIAN HAMAJI
Informações básicas
- Nome
- MONICA MIAN HAMAJI
- CPF
- ***.379.948-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CIDADE DO CHOCOLATE LTDA 52.455.624/0001-05Ativa | Sócio | 06/10/2023 | Ver empresa |
CHOCOLATE DA MATA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 48.812.639/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 06/12/2022 | Ver empresa |
SAVASSI CHOCOLATES LTDA 18.865.019/0001-66Ativa | Sócio | 12/09/2013 | Ver empresa |
AMWH SERVICOS MEDICOS LTDA. 15.527.692/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 26/04/2012 | Ver empresa |
Razão social
CIDADE DO CHOCOLATE LTDA
52.455.624/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/10/2023
Razão social
CHOCOLATE DA MATA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
48.812.639/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/12/2022
Razão social
SAVASSI CHOCOLATES LTDA
18.865.019/0001-66
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/09/2013
Razão social
AMWH SERVICOS MEDICOS LTDA.
15.527.692/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/04/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.