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Pessoa

MONICA MELLE

***.172.728-**

Empresas vinculadas

GIMOLA PARTICIPACOES LTDA

08.482.160/0001-26

LAURA MELLE SANTIAGO E OUTRA

08.079.427/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MELLE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MELLE
CPF
***.172.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GIMOLA PARTICIPACOES LTDA

08.482.160/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2006

Ver empresa

Razão social

LAURA MELLE SANTIAGO E OUTRA

08.079.427/0001-39

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/05/2006

Ver empresa

Razão social

ARTBEX-IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENTACOES COM. LTDA.

65.565.707/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1991

Ver empresa

Razão social

F.MELLE-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.100.778/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.