Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MEIRELLES PESSINI

***.015.218-**

Empresas vinculadas

VL RP IMPORTACAO & EXPORTACAO LIMITADA

53.199.180/0001-49

SPE EVORA LTDA

42.860.609/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MEIRELLES PESSINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MEIRELLES PESSINI
CPF: ***.015.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VL RP IMPORTACAO & EXPORTACAO LIMITADA 53.199.180/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2023	Ver empresa
SPE EVORA LTDA 42.860.609/0001-80Ativa	Sócio	26/07/2021	Ver empresa
FROU FROU COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.784.299/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA SELVA MORENA LTDA 31.637.444/0001-66Ativa	Sócio	28/09/2018	Ver empresa
AZZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE LUBRIFICANTES LTDA 11.715.977/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2010	Ver empresa
NUUK - POSTO DE SERVICOS LTDA 45.227.071/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2007	Ver empresa

Razão social

VL RP IMPORTACAO & EXPORTACAO LIMITADA

53.199.180/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

SPE EVORA LTDA

42.860.609/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

FROU FROU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.784.299/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Razão social

AGROPECUARIA SELVA MORENA LTDA

31.637.444/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

AZZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE LUBRIFICANTES LTDA

11.715.977/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2010

Razão social

NUUK - POSTO DE SERVICOS LTDA

45.227.071/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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