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Pessoa

MONICA MATHEUS SOARES

***.117.897-**

Empresas vinculadas

DOLTE VIDA IMPERATOR ROUPAS LTDA

36.190.562/0001-92

SENSUELLE MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.505.912/0001-79
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MATHEUS SOARES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MATHEUS SOARES
CPF
***.117.897-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DOLTE VIDA IMPERATOR ROUPAS LTDA

36.190.562/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

SENSUELLE MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.505.912/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2019

Ver empresa

Razão social

CORPO LISO IMPERATOR INSTITUTO DE ESTETICA LTDA

28.170.931/0001-57

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

AVENTURINA MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

23.494.148/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

ROUXINOL MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

19.660.443/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

LINDA LINDINHA PERFUMES E COSMETICOS LTDA

18.145.016/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

SHINE NUD PERFUMES E COSMETICOS LTDA

18.049.645/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Razão social

AMETISTA MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

14.990.910/0001-73

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2011

Ver empresa

Razão social

AGATA MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

14.847.866/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2011

Ver empresa

Razão social

SWAROVSKI MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

12.974.094/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

MELODIE MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

04.799.653/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2010

Ver empresa

Razão social

ALANA SOPHIE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

09.015.195/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2007

Ver empresa

Razão social

CONDESSA AVADORE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.499.642/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2005

Ver empresa

Razão social

HABONIM MATHEUS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

00.122.016/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2001

Ver empresa

Razão social

MCMA PERFUMES E COSMETICOS LTDA

03.060.018/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.