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Pessoa

MONICA MASCARENHAS PEIXOTO

***.762.857-**

Empresas vinculadas

E. F. M. FUTURO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.197.466/0001-17

BARROCO E SILVA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

72.044.126/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MASCARENHAS PEIXOTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MASCARENHAS PEIXOTO
CPF: ***.762.857-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E. F. M. FUTURO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.197.466/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	08/03/2016	Ver empresa
BARROCO E SILVA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 72.044.126/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	26/02/2016	Ver empresa
MR OTHON WAY COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.193.886/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2008	Ver empresa
TRIBEER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 35.943.331/0001-40Inapta	Sócio	05/09/2002	Ver empresa
BRH COMERCIO DE ROUPAS LTDA 72.392.996/0001-39Inapta	Sócio	14/03/1996	Ver empresa
ELIMONICA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 00.620.108/0001-87Baixada	Sócio	19/05/1995	Ver empresa

Razão social

E. F. M. FUTURO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.197.466/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2016

Razão social

BARROCO E SILVA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

72.044.126/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Razão social

MR OTHON WAY COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.193.886/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2008

Razão social

TRIBEER COMERCIO DE ROUPAS LTDA

35.943.331/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2002

Razão social

BRH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

72.392.996/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/1996

Razão social

ELIMONICA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

00.620.108/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.