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Pessoa

MONICA MARTINS MAGALHAES DA ROCHA

***.466.176-**

Empresas vinculadas

POLLUX PARTICIPACOES LTDA

32.390.455/0001-57

DOM - CAPACITACAO E INCLUSAO SOCIAL

09.638.498/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARTINS MAGALHAES DA ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MARTINS MAGALHAES DA ROCHA
CPF: ***.466.176-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLLUX PARTICIPACOES LTDA 32.390.455/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2019	Ver empresa
DOM - CAPACITACAO E INCLUSAO SOCIAL 09.638.498/0001-97Inapta	Diretor	19/05/2008	Ver empresa
INTERNATIONAL INNER WHEEL BELO HORIZONTE 09.561.054/0001-09Suspensa	Administrador	29/04/2008	Ver empresa
ROCHA E MENDES ENGENHARIA LTDA 25.478.991/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2003	Ver empresa
BRAP ENGENHARIA LTDA 19.516.020/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	20/03/1996	Ver empresa
FAZENDA BERRO DAGUA LTDA 22.559.231/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	01/02/1987	Ver empresa

Razão social

POLLUX PARTICIPACOES LTDA

32.390.455/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Razão social

DOM - CAPACITACAO E INCLUSAO SOCIAL

09.638.498/0001-97

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2008

Razão social

INTERNATIONAL INNER WHEEL BELO HORIZONTE

09.561.054/0001-09

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2008

Razão social

ROCHA E MENDES ENGENHARIA LTDA

25.478.991/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Razão social

BRAP ENGENHARIA LTDA

19.516.020/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1996

Razão social

FAZENDA BERRO DAGUA LTDA

22.559.231/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.