Pessoa
MONICA MARTINHO MORENO
Empresas vinculadas
2M SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
3M&OS SERVICOS MEDICOS LTDA
Pessoa investigada
MONICA MARTINHO MORENO
Informações básicas
- Nome
- MONICA MARTINHO MORENO
- CPF
- ***.384.685-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
2M SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06.786.957/0001-91Ativa | Sócio | 24/02/2023 | Ver empresa |
3M&OS SERVICOS MEDICOS LTDA 21.594.509/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 20/12/2014 | Ver empresa |
3M JOIAS E ACESSORIOS LTDA 21.593.956/0001-14Baixada | Sócio sem Capital | 19/12/2014 | Ver empresa |
CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA E MUDANCAS CLIMATICAS LTDA 09.400.429/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 30/12/2013 | Ver empresa |
Razão social
2M SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
06.786.957/0001-91
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/02/2023
Razão social
3M&OS SERVICOS MEDICOS LTDA
21.594.509/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/12/2014
Razão social
3M JOIAS E ACESSORIOS LTDA
21.593.956/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2014
Razão social
CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA E MUDANCAS CLIMATICAS LTDA
09.400.429/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.