Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MARINA ZUAZO AMPUERO

***.592.378-**

Empresas vinculadas

GYNOCARE CLINICA DE EXAMES MEDICOS LTDA

33.099.609/0001-19

BIO LATINA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

30.890.460/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARINA ZUAZO AMPUERO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MARINA ZUAZO AMPUERO
CPF
***.592.378-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GYNOCARE CLINICA DE EXAMES MEDICOS LTDA

33.099.609/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

BIO LATINA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

30.890.460/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE IMAGEM SANTE ZUAZO LTDA

20.829.742/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA DOS ANDES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

18.749.533/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.