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Pessoa

MONICA MARIA RODRIGUES

***.776.216-**

Empresas vinculadas

HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

33.921.755/0001-88

LUTANA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

09.312.651/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARIA RODRIGUES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MARIA RODRIGUES
CPF: ***.776.216-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 33.921.755/0001-88Ativa	Administrador	13/06/2019	Ver empresa
LUTANA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 09.312.651/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2016	Ver empresa
DIGIFILME ODONTO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 15.315.465/0001-09Baixada	Administrador	18/11/2014	Ver empresa
LAT PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM GESTAO COMERCIAL LTDA 16.902.804/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2014	Ver empresa
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA 09.020.873/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2009	Ver empresa
SCIENTIFIC DENTAL LTDA 07.218.262/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2006	Ver empresa
SCIENTIFIC COMERCIO HOSPITALAR LTDA 05.861.738/0001-67Baixada	Sócio	30/09/2004	Ver empresa

Razão social

HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

33.921.755/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2019

Razão social

LUTANA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

09.312.651/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2016

Razão social

DIGIFILME ODONTO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA

15.315.465/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

LAT PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM GESTAO COMERCIAL LTDA

16.902.804/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2014

Razão social

SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA

09.020.873/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Razão social

SCIENTIFIC DENTAL LTDA

07.218.262/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2006

Razão social

SCIENTIFIC COMERCIO HOSPITALAR LTDA

05.861.738/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.