Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MARIA PESSOA DE MENDONCA

***.540.706-**

Empresas vinculadas

K. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.291.611/0001-37

CONSTRUTORA SANTAREM LTDA

16.836.678/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARIA PESSOA DE MENDONCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MARIA PESSOA DE MENDONCA
CPF: ***.540.706-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.291.611/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA SANTAREM LTDA 16.836.678/0001-49Ativa	Administrador	18/04/2022	Ver empresa
IMOBILIARIA PESSOA DE MENDONCA LTDA 22.680.297/0001-16Ativa	Administrador	18/06/2015	Ver empresa
PESSOA DE MENDONCA PARTICIPACOES LTDA 21.877.516/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	13/02/2015	Ver empresa
3M HOLDING PARTICIPACOES LTDA 21.843.158/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2015	Ver empresa
PESSOALL PARTICIPACOES LTDA 21.781.740/0001-82Ativa	Administrador	30/01/2015	Ver empresa

Razão social

K. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.291.611/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

CONSTRUTORA SANTAREM LTDA

16.836.678/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

IMOBILIARIA PESSOA DE MENDONCA LTDA

22.680.297/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2015

Razão social

PESSOA DE MENDONCA PARTICIPACOES LTDA

21.877.516/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2015

Razão social

3M HOLDING PARTICIPACOES LTDA

21.843.158/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

PESSOALL PARTICIPACOES LTDA

21.781.740/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.