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Pessoa

MONICA MARIA MELLAO SILVEIRA MELLO

***.987.658-**

Empresas vinculadas

AGUASSANTA AGRICOLA LTDA

27.291.594/0001-93

VALENCA PARTICIPACOES LTDA

10.936.504/0001-71
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARIA MELLAO SILVEIRA MELLO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MARIA MELLAO SILVEIRA MELLO
CPF
***.987.658-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AGUASSANTA AGRICOLA LTDA

27.291.594/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

VALENCA PARTICIPACOES LTDA

10.936.504/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2017

Ver empresa

Razão social

SANTA BARBARA AGRICOLA SA

55.364.616/0001-33

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/08/2015

Ver empresa

Razão social

VklMTEEgQkVMQSBWSVNUQSBFTVBSRUVORElNRU5UT1MgSU1PQklMScODwoPDgsKBUklPUyBTLkEu

20.595.783/0001-00

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/07/2015

Ver empresa

Razão social

AGUASSANTA AGRICOLA S.A.

14.513.224/0001-01

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/07/2015

Ver empresa

Razão social

MORU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

53.022.950/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2011

Ver empresa

Razão social

RIO DAS PEDRAS PARTICIPACOES SA

09.012.684/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2008

Ver empresa

Razão social

RIO DAS PEDRAS PARTICIPACOES SA

69.037.034/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2004

Ver empresa

Razão social

BELGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

04.964.222/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2002

Ver empresa

Razão social

NOVA CELISA S.A.

02.294.592/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2000

Ver empresa

Razão social

NOVAS PEDRAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

69.018.737/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1999

Ver empresa

Razão social

STONYBROOK PARTICIPACOES SA

67.634.766/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/1996

Ver empresa

Razão social

MALASCA AGRO PECURIA LTDA.

47.677.729/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/1984

Ver empresa

Razão social

EMIGAM - PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA

44.858.074/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.