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Pessoa

MONICA MARIA FELIX DA SILVA BRUM DUARTE FERNANDES PINA

***.626.948-**

Empresas vinculadas

FELIX IMOVEIS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

36.625.257/0001-86

LUIREZ SANEANTES E COSMETICOS LTDA.

37.997.250/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA MARIA FELIX DA SILVA BRUM DUARTE FERNANDES PINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MARIA FELIX DA SILVA BRUM DUARTE FERNANDES PINA
CPF: ***.626.948-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FELIX IMOVEIS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 36.625.257/0001-86Ativa	Sócio	31/03/2025	Ver empresa
LUIREZ SANEANTES E COSMETICOS LTDA. 37.997.250/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
DIPANO - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. 11.327.770/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2009	Ver empresa

Razão social

FELIX IMOVEIS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

36.625.257/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

LUIREZ SANEANTES E COSMETICOS LTDA.

37.997.250/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

DIPANO - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

11.327.770/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.