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Pessoa

MONICA MARIA DUHART FERNANDES MARTINS

***.647.797-**

Empresas vinculadas

DUHART MARINHO COMERCIO E EXPORTACAO DE VESTUARIO E ARTESANATO LTDA

06.933.318/0001-01

MARTINS MARINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

72.402.068/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA MARIA DUHART FERNANDES MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MARIA DUHART FERNANDES MARTINS
CPF: ***.647.797-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUHART MARINHO COMERCIO E EXPORTACAO DE VESTUARIO E ARTESANATO LTDA 06.933.318/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2004	Ver empresa
MARTINS MARINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 72.402.068/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	31/05/1993	Ver empresa
PMI - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 68.751.866/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/01/1993	Ver empresa

Razão social

DUHART MARINHO COMERCIO E EXPORTACAO DE VESTUARIO E ARTESANATO LTDA

06.933.318/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2004

Razão social

MARTINS MARINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

72.402.068/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1993

Razão social

PMI - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

68.751.866/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.