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Pessoa

MONICA MARIA COSTA CALDAS

***.543.226-**

Empresas vinculadas

TREINE ECG TREINAMENTO E CURSOS LTDA

55.292.792/0001-07

CARDIO ANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA

10.538.436/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARIA COSTA CALDAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MARIA COSTA CALDAS
CPF
***.543.226-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TREINE ECG TREINAMENTO E CURSOS LTDA

55.292.792/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

CARDIO ANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA

10.538.436/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

SPAZIO D'OLIVO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.721.700/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2007

Ver empresa

Razão social

INDICAR INSTITUTO DE DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS LTDA

02.968.312/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.