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Pessoa

MONICA MARIA CAIO SIQUEIRA

***.346.358-**

Empresas vinculadas

M.M.C.S ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

49.304.094/0001-81

FUNDICAO IMBILINOX LTDA.

03.968.804/0001-77
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARIA CAIO SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MARIA CAIO SIQUEIRA
CPF
***.346.358-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

M.M.C.S ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

49.304.094/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

FUNDICAO IMBILINOX LTDA.

03.968.804/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2015

Ver empresa

Razão social

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA

51.482.776/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2015

Ver empresa

Razão social

VM PARTICIPACOES SC LTDA

02.975.756/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1998

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SAO JOSE DOS PINHEIROS LTDA

59.687.228/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.