Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MARIA BUAINAIN KHOURI

***.329.838-**

Empresas vinculadas

NOVACAO ORGANIZACAO DE FESTAS E CONGRESSOS LTDA

04.107.113/0001-41

ARTES DE CASA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

08.283.832/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MARIA BUAINAIN KHOURI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MARIA BUAINAIN KHOURI
CPF: ***.329.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVACAO ORGANIZACAO DE FESTAS E CONGRESSOS LTDA 04.107.113/0001-41Baixada	Sócio	15/03/2007	Ver empresa
ARTES DE CASA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 08.283.832/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2006	Ver empresa
PRODMEX FARMACIA EXPRESSA LTDA 05.159.171/0001-81Inapta	Administrador	24/06/2005	Ver empresa
FARMADIB LTDA 04.277.647/0001-16Baixada	Sócio	08/02/2001	Ver empresa
6 F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.338.792/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2001	Ver empresa
FARMA NOVA LTDA 04.112.072/0001-81Baixada	Sócio	10/10/2000	Ver empresa

Razão social

NOVACAO ORGANIZACAO DE FESTAS E CONGRESSOS LTDA

04.107.113/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2007

Razão social

ARTES DE CASA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

08.283.832/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2006

Razão social

PRODMEX FARMACIA EXPRESSA LTDA

05.159.171/0001-81

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2005

Razão social

FARMADIB LTDA

04.277.647/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2001

Razão social

6 F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.338.792/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2001

Razão social

FARMA NOVA LTDA

04.112.072/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.