Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MALUCELLI DO AMARAL

***.216.269-**

Empresas vinculadas

CACATU PARTICIPACOES LTDA

57.906.783/0001-94

VILLA REAL PARTICIPACOES LTDA

57.784.000/0001-47
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MALUCELLI DO AMARAL

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MALUCELLI DO AMARAL
CPF
***.216.269-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

CACATU PARTICIPACOES LTDA

57.906.783/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

VILLA REAL PARTICIPACOES LTDA

57.784.000/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

MARUMBI PARTICIPACOES LTDA

55.172.214/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA

11.492.141/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

J6 PARTICIPACOES LTDA

48.476.677/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

MLC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

26.278.161/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

ZIEMIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.690.741/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

AMARE PRESENTES LTDA

07.611.880/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

RADIO 670 AM DE CURITIBA LTDA

07.603.308/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2018

Ver empresa

Razão social

INTERLAKEN&OITO PARTICIPACOES SA

23.454.776/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2015

Ver empresa

Razão social

EUGENIO NETO PARTICIPACOES SA

23.456.120/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2015

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO JOEL MALUCELLI

17.408.648/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2012

Ver empresa

Razão social

AMARAL, TARGA & MALUCELLI TELECOM LTDA

11.000.515/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2009

Ver empresa

Razão social

PRE ESCOLA CANTINHO DO CEU SC LTDA

72.258.361/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/1993

Ver empresa

Razão social

MALUCELLI GOBBO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

82.296.369/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.