Pessoa
MONICA MAIA NEVARES
Empresas vinculadas
MONICA MAIA NEVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
MMNEV PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MONICA MAIA NEVARES
Informações básicas
- Nome
- MONICA MAIA NEVARES
- CPF
- ***.265.287-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MONICA MAIA NEVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.699.510/0001-62Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 16/08/2022 | Ver empresa |
MMNEV PARTICIPACOES LTDA 12.339.851/0001-42Baixada | Sócio | 27/07/2010 | Ver empresa |
Razão social
MONICA MAIA NEVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
47.699.510/0001-62
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
16/08/2022
Razão social
MMNEV PARTICIPACOES LTDA
12.339.851/0001-42
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/07/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.