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Pessoa

MONICA MAIA CLARO

***.576.618-**

Empresas vinculadas

GENUTRI PARTICIPACOES LTDA

51.485.257/0001-11

TSP PINHEIROS RESTAURANTE LTDA

41.819.804/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MAIA CLARO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MAIA CLARO
CPF: ***.576.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENUTRI PARTICIPACOES LTDA 51.485.257/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2023	Ver empresa
TSP PINHEIROS RESTAURANTE LTDA 41.819.804/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
TSPMBS RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32.254.285/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2018	Ver empresa
LAVRADIO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32.106.167/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2018	Ver empresa
TARTUFERIA OSCAR RESTAURANTE E EMPORIO LTDA. 23.474.576/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2015	Ver empresa
GENUTRI PRODUTOS E INGREDIENTES PARA A SAUDE E BEM-ESTAR LTDA. 15.521.072/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2011	Ver empresa

Razão social

GENUTRI PARTICIPACOES LTDA

51.485.257/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

TSP PINHEIROS RESTAURANTE LTDA

41.819.804/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

TSPMBS RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

32.254.285/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

LAVRADIO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

32.106.167/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Razão social

TARTUFERIA OSCAR RESTAURANTE E EMPORIO LTDA.

23.474.576/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

GENUTRI PRODUTOS E INGREDIENTES PARA A SAUDE E BEM-ESTAR LTDA.

15.521.072/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.