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Pessoa

MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ

***.295.240-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALEXANDRE LTDA

08.852.357/0001-00

MAGAFARM EXPLORACAO AGROPECUARIA LTDA

33.076.215/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ
CPF: ***.295.240-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALEXANDRE LTDA 08.852.357/0001-00Ativa	Sócio	26/12/2022	Ver empresa
MAGAFARM EXPLORACAO AGROPECUARIA LTDA 33.076.215/0001-45Ativa	Sócio	19/03/2019	Ver empresa
MAGARINOS FARMACIA LTDA 04.736.056/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2002	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALEXANDRE LTDA

08.852.357/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

MAGAFARM EXPLORACAO AGROPECUARIA LTDA

33.076.215/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2019

Razão social

MAGARINOS FARMACIA LTDA

04.736.056/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.