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Pessoa

MONICA MAGALHAES PEGADO

***.815.517-**

Empresas vinculadas

EVAH PRODUCOES LTDA

52.336.673/0001-10

BETO SIMOES SERVICOS DE MIDIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

24.380.459/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MAGALHAES PEGADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MAGALHAES PEGADO
CPF
***.815.517-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EVAH PRODUCOES LTDA

52.336.673/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

BETO SIMOES SERVICOS DE MIDIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

24.380.459/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Ver empresa

Razão social

JULIA FARIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

15.372.647/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2012

Ver empresa

Razão social

BDF-FASHION BRASIL PRODUCOES E PROMOCOES LTDA

64.724.222/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1990

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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