Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA MACHADO DE SOUZA

***.111.007-**

Empresas vinculadas

PRIMESSENCIA FRANQUIA EMPRESARIAL DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

07.772.725/0001-47

LUCAMS COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

05.923.080/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA MACHADO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA MACHADO DE SOUZA
CPF: ***.111.007-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIMESSENCIA FRANQUIA EMPRESARIAL DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 07.772.725/0001-47Inapta	Sócio	20/07/2006	Ver empresa
LUCAMS COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 05.923.080/0001-70Inapta	Sócio	14/09/2005	Ver empresa
PETROPRIMA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA 07.336.693/0001-37Inapta	Sócio	11/01/2005	Ver empresa

Razão social

PRIMESSENCIA FRANQUIA EMPRESARIAL DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

07.772.725/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2006

Razão social

LUCAMS COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

05.923.080/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2005

Razão social

PETROPRIMA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

07.336.693/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.