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Pessoa

MONICA MACEDO GONCALVES DOS SANTOS

***.604.588-**

Empresas vinculadas

CONFECCOES FENIX SAO PAULO LTDA

59.822.602/0001-77

CONFECCOES BASIC FASHION LTDA

13.278.899/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA MACEDO GONCALVES DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA MACEDO GONCALVES DOS SANTOS
CPF
***.604.588-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONFECCOES FENIX SAO PAULO LTDA

59.822.602/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES BASIC FASHION LTDA

13.278.899/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

MACEDO GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.125.446/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

TALARES COMUNICACAO E MARKETING LTDA

07.323.740/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.