Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA LAZZERINI

***.949.438-**

Empresas vinculadas

ML HOLDING NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

23.831.300/0001-18

TAPENA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

09.524.702/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA LAZZERINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA LAZZERINI
CPF: ***.949.438-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML HOLDING NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 23.831.300/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2015	Ver empresa
TAPENA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 09.524.702/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2008	Ver empresa
ZIPER TOP COMERCIAL LTDA 68.432.624/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	08/09/1992	Ver empresa

Razão social

ML HOLDING NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

23.831.300/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Razão social

TAPENA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

09.524.702/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2008

Razão social

ZIPER TOP COMERCIAL LTDA

68.432.624/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.