Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA JOSE DA SILVA

***.919.118-**

Empresas vinculadas

MEGA BEAUTY - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

07.693.384/0001-14

MEGA BEAUTY II - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

07.722.179/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA JOSE DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA JOSE DA SILVA
CPF: ***.919.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA BEAUTY - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 07.693.384/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	15/01/2007	Ver empresa
MEGA BEAUTY II - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 07.722.179/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	15/01/2007	Ver empresa
TAJE VI - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 05.083.540/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2004	Ver empresa
LOBO II ATACADAO - MINIMERCADO LTDA 06.011.644/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2003	Ver empresa
CELI SILVA LOBO & MONICA - COSMETICOS LTDA 03.176.361/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	20/05/1999	Ver empresa
CELI FRANQUIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA 01.200.160/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	10/03/1999	Ver empresa
LOBO ATACADAO - MINIMERCADO LTDA 01.719.593/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	10/03/1999	Ver empresa

Razão social

MEGA BEAUTY - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

07.693.384/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2007

Razão social

MEGA BEAUTY II - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

07.722.179/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2007

Razão social

TAJE VI - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

05.083.540/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2004

Razão social

LOBO II ATACADAO - MINIMERCADO LTDA

06.011.644/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2003

Razão social

CELI SILVA LOBO & MONICA - COSMETICOS LTDA

03.176.361/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1999

Razão social

CELI FRANQUIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA

01.200.160/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Razão social

LOBO ATACADAO - MINIMERCADO LTDA

01.719.593/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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