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Pessoa

MONICA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO

***.872.797-**

Empresas vinculadas

CMR CENTRO MEDICO DE REFERENCIA LTDA

03.892.164/0001-69

TELES E SILVEIRA LEAO LTDA

37.898.053/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO
CPF: ***.872.797-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMR CENTRO MEDICO DE REFERENCIA LTDA 03.892.164/0001-69Ativa	Sócio	14/06/2000	Ver empresa
TELES E SILVEIRA LEAO LTDA 37.898.053/0001-81Baixada	Sócio	05/04/1994	Ver empresa
HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA 02.606.267/0001-52Ativa	Sócio	01/08/1988	Ver empresa

Razão social

CMR CENTRO MEDICO DE REFERENCIA LTDA

03.892.164/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2000

Razão social

TELES E SILVEIRA LEAO LTDA

37.898.053/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/1994

Razão social

HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA

02.606.267/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.