Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA

***.259.097-**

Empresas vinculadas

KAITEN SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA

06.331.834/0001-66

GEISHA HI-TECH BAR E RESTAURANTE LTDA

07.451.613/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA
CPF: ***.259.097-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAITEN SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA 06.331.834/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2011	Ver empresa
GEISHA HI-TECH BAR E RESTAURANTE LTDA 07.451.613/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	17/06/2005	Ver empresa
IBEAS IDEIAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 28.265.643/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	11/11/1997	Ver empresa
NOVA PRO MALL PARTICIPACOES LTDA 01.567.311/0001-08Ativa	Sócio	16/10/1996	Ver empresa
PRO-MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.866.613/0001-06Ativa	Sócio	01/02/1995	Ver empresa
PRO MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.154.715/0001-55Baixada	Sócio	25/02/1983	Ver empresa

Razão social

KAITEN SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA

06.331.834/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2011

Razão social

GEISHA HI-TECH BAR E RESTAURANTE LTDA

07.451.613/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2005

Razão social

IBEAS IDEIAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

28.265.643/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1997

Razão social

NOVA PRO MALL PARTICIPACOES LTDA

01.567.311/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/1996

Razão social

PRO-MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.866.613/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/1995

Razão social

PRO MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.154.715/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.