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Pessoa

MONICA HORCADES MACHADO

***.477.257-**

Empresas vinculadas

PASADENA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

57.108.131/0001-04

CATURAMA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

55.804.202/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA HORCADES MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA HORCADES MACHADO
CPF: ***.477.257-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PASADENA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 57.108.131/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2024	Ver empresa
CATURAMA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 55.804.202/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2024	Ver empresa
INUTARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.821.966/0001-03Ativa	Sócio	14/03/2024	Ver empresa

Razão social

PASADENA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

57.108.131/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

CATURAMA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

55.804.202/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

INUTARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.821.966/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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