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Pessoa

MONICA HIAL ABREU

***.879.276-**

Empresas vinculadas

COMERCIO ABREU & JUNQUEIRA LTDA

52.675.054/0001-50

AGROPECUARIA HIAL LTDA

50.554.413/0001-96
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA HIAL ABREU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA HIAL ABREU
CPF
***.879.276-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COMERCIO ABREU & JUNQUEIRA LTDA

52.675.054/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA HIAL LTDA

50.554.413/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

E. A. COMERCIO DE ROUPAS E DECORACOES LTDA

06.140.624/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2004

Ver empresa

Razão social

M.H. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

06.168.291/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2004

Ver empresa

Razão social

EMPORIO ABREU LTDA

04.333.031/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.