Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA HELENA ARAUJO ALFAIA

***.029.874-**

Empresas vinculadas

DH STONES LTDA

28.525.743/0001-02

ELASA EMPREENDIMENTOS LTDA

22.959.382/0001-18

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA HELENA ARAUJO ALFAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA HELENA ARAUJO ALFAIA
CPF: ***.029.874-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DH STONES LTDA 28.525.743/0001-02Inapta	Administrador	29/08/2017	Ver empresa
ELASA EMPREENDIMENTOS LTDA 22.959.382/0001-18Inapta	Administrador	30/07/2015	Ver empresa
IFILE TECNOLOGIA LTDA 10.698.692/0001-47Baixada	Sócio	26/08/2011	Ver empresa
CSA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA 08.638.434/0001-23Inapta	Sócio	28/09/2007	Ver empresa
HELENA ARAUJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69.951.176/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	19/07/1993	Ver empresa

Razão social

DH STONES LTDA

28.525.743/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2017

Razão social

ELASA EMPREENDIMENTOS LTDA

22.959.382/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

IFILE TECNOLOGIA LTDA

10.698.692/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2011

Razão social

CSA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

08.638.434/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2007

Razão social

HELENA ARAUJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

69.951.176/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.