Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA GONCALVES DOS SANTOS

***.968.488-**

Empresas vinculadas

ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA.

61.379.863/0001-06

MGS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.109.436/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA GONCALVES DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA GONCALVES DOS SANTOS
CPF: ***.968.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA. 61.379.863/0001-06Ativa	Sócio	11/10/2024	Ver empresa
MGS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 53.109.436/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
BORIK DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 08.284.815/0001-51Baixada	Administrador	09/02/2006	Ver empresa
AXIA PARTICIPACOES LTDA. 04.409.419/0001-52Baixada	Sócio	05/04/2001	Ver empresa

Razão social

ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA.

61.379.863/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

MGS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.109.436/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

BORIK DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

08.284.815/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2006

Razão social

AXIA PARTICIPACOES LTDA.

04.409.419/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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