Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA GANDRA OSORIO

***.306.217-**

Empresas vinculadas

MGO PARTICIPACOES LTDA

60.119.319/0001-62

GLOSS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

23.329.724/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA GANDRA OSORIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA GANDRA OSORIO
CPF: ***.306.217-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGO PARTICIPACOES LTDA 60.119.319/0001-62Ativa	Sócio	27/03/2025	Ver empresa
GLOSS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 23.329.724/0001-89Inapta	Sócio	29/08/2018	Ver empresa
GLOSS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.472.328/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2013	Ver empresa
OSORIO E ALVES VIAGENS E TURISMO LTDA 07.411.651/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2005	Ver empresa
LOPES E GANDRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA 07.445.889/0001-60Baixada	Sócio	20/04/2005	Ver empresa

Razão social

MGO PARTICIPACOES LTDA

60.119.319/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

GLOSS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

23.329.724/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2018

Razão social

GLOSS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

17.472.328/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2013

Razão social

OSORIO E ALVES VIAGENS E TURISMO LTDA

07.411.651/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2005

Razão social

LOPES E GANDRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA

07.445.889/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.