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Pessoa

MONICA GABRIELA FERNANDEZ DUARTE

***.625.757-**

Empresas vinculadas

KEEPERUP CONSULTORIA E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

31.650.044/0001-90

HOTEL REY BLANCO LTDA

30.121.826/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA GABRIELA FERNANDEZ DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA GABRIELA FERNANDEZ DUARTE
CPF: ***.625.757-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KEEPERUP CONSULTORIA E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA 31.650.044/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
HOTEL REY BLANCO LTDA 30.121.826/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2007	Ver empresa
LIS MAR MODAS LTDA 42.506.352/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2006	Ver empresa

Razão social

KEEPERUP CONSULTORIA E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

31.650.044/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

HOTEL REY BLANCO LTDA

30.121.826/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Razão social

LIS MAR MODAS LTDA

42.506.352/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.