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Pessoa

MONICA FREITAS DE MORAES

***.514.618-**

Empresas vinculadas

MM CLINICA MEDICA LTDA.

38.222.115/0001-01

AIS - ASSISTENCIA INTEGRAL EM SAUDE SA

24.274.413/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA FREITAS DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA FREITAS DE MORAES
CPF: ***.514.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM CLINICA MEDICA LTDA. 38.222.115/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
AIS - ASSISTENCIA INTEGRAL EM SAUDE SA 24.274.413/0001-22Baixada	Cotas em Tesouraria	29/02/2016	Ver empresa
CMM - CLINICA DRA. MONICA MORAES LTDA 11.224.555/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2009	Ver empresa
O BASICO BELEZA E BUGINGANGA LTDA 05.795.775/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2003	Ver empresa

Razão social

MM CLINICA MEDICA LTDA.

38.222.115/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

AIS - ASSISTENCIA INTEGRAL EM SAUDE SA

24.274.413/0001-22

Baixada

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

29/02/2016

Razão social

CMM - CLINICA DRA. MONICA MORAES LTDA

11.224.555/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2009

Razão social

O BASICO BELEZA E BUGINGANGA LTDA

05.795.775/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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