Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA FORESTI HERNANDEZ

***.213.318-**

Empresas vinculadas

M. F. HERNANDEZ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

36.181.549/0001-77

MONICA FORESTI HERNANDEZ 29621331854

30.657.164/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA FORESTI HERNANDEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA FORESTI HERNANDEZ
CPF: ***.213.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. F. HERNANDEZ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 36.181.549/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2020	Ver empresa
MONICA FORESTI HERNANDEZ 29621331854 30.657.164/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2018	Ver empresa
MIL MARIAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 05.957.797/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2013	Ver empresa
ANGA BRASIL CONSTRUCOES LTDA. 05.240.553/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2009	Ver empresa
COMERCIAL SANTA MONICA DE JUNDIAI LTDA 04.994.494/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2002	Ver empresa

Razão social

M. F. HERNANDEZ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

36.181.549/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Razão social

MONICA FORESTI HERNANDEZ 29621331854

30.657.164/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

MIL MARIAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

05.957.797/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2013

Razão social

ANGA BRASIL CONSTRUCOES LTDA.

05.240.553/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2009

Razão social

COMERCIAL SANTA MONICA DE JUNDIAI LTDA

04.994.494/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.