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Pessoa

MONICA FOERSTER

***.994.340-**

Empresas vinculadas

GMN INTERNATIONAL BRASIL INVESTIMENTOS SOCIETARIOS LTDA.

17.832.194/0001-94

SUDHAUS & FOERSTER SOCIEDADE SIMPLES

89.151.641/0001-50
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA FOERSTER

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA FOERSTER
CPF
***.994.340-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

GMN INTERNATIONAL BRASIL INVESTIMENTOS SOCIETARIOS LTDA.

17.832.194/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

SUDHAUS & FOERSTER SOCIEDADE SIMPLES

89.151.641/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

BWF TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

10.279.895/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

MAHNEL - COMERCIO E INVESTIMENTOS SA.

04.227.588/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

CONFIDOR NEGOCIOS FIDUCIARIOS LTDA

92.810.712/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

CONFIDOR PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA.

89.163.992/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

CNF AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

39.528.276/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

CONFIDOR AUDITORES ASSOCIADOS

89.859.466/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIEKER PARTICIPACOES LTDA.

87.936.738/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2017

Ver empresa

Razão social

MAHNEL PARTICIPACOES LTDA.

87.270.492/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Razão social

CNF SERVICOS PROCEDIMENTAIS E DOCUMENTAIS LTDA

06.117.412/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Ver empresa

Razão social

VULCAMAX PARTICIPACOES LTDA.

04.432.685/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2016

Ver empresa

Razão social

GMNI INTERNATIONAL CONSULTORIA CORPORATIVA E EMPRESARIAL LTDA

24.615.477/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

CNF ASSESSORIAS E PERICIAS SS

18.563.739/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2013

Ver empresa

Razão social

CONTABILIDADE CONFIDOR SOCIEDADE SIMPLES

87.111.498/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Ver empresa

Razão social

AUDITORIA CONFIDOR SOCIEDADE SIMPLES

92.780.667/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Razão social

CNF CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

97.528.307/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

LEADING EDGE ALLIANCE (BRASIL) SERVICOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

06.143.813/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2009

Ver empresa

Razão social

CNFI REVISOES DOCUMENTAIS LTDA.

11.106.878/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.