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Pessoa

MONICA FERREIRA DE PAULA MENEZES

***.446.597-**

Empresas vinculadas

PSW CONSULTORIA LTDA

59.647.030/0001-37

PHILOS CAPITAL CONSULTORIA LTDA

33.150.472/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA FERREIRA DE PAULA MENEZES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA FERREIRA DE PAULA MENEZES
CPF: ***.446.597-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PSW CONSULTORIA LTDA 59.647.030/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
PHILOS CAPITAL CONSULTORIA LTDA 33.150.472/0001-80Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
PHILOS INVEST - ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 05.702.934/0001-99Ativa	Sócio	31/01/2024	Ver empresa
CASA DE FESTAS PORTAL DAS AGUAS LTDA 10.563.573/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2017	Ver empresa

Razão social

PSW CONSULTORIA LTDA

59.647.030/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

PHILOS CAPITAL CONSULTORIA LTDA

33.150.472/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

PHILOS INVEST - ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.702.934/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

CASA DE FESTAS PORTAL DAS AGUAS LTDA

10.563.573/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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