Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA FACCHI

***.777.810-**

Empresas vinculadas

CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NONA AMABILE

41.283.106/0001-27

CONSTRUTORA CDC LTDA

15.368.768/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA FACCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA FACCHI
CPF
***.777.810-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NONA AMABILE

41.283.106/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CDC LTDA

15.368.768/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

FACCHI E STORTZ ENGENHARIA LTDA

30.892.984/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM SANANDUVENSE

28.536.281/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.