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Pessoa

MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO

***.670.557-**

Empresas vinculadas

DONATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.482.825/0001-93

APAL AGROPECUARIA ALIANCA SA

42.595.272/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO
CPF: ***.670.557-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DONATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 52.482.825/0001-93Ativa	Administrador	05/12/2018	Ver empresa
APAL AGROPECUARIA ALIANCA SA 42.595.272/0001-21Ativa	Presidente	08/07/2009	Ver empresa
PECANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 39.628.755/0001-70Inapta	Presidente	14/02/2008	Ver empresa
CEISA - CENTRAL ENERGETICA ITAUNAS SA 05.751.762/0001-43Inapta	Presidente	14/02/2008	Ver empresa
DONATI AGRICOLA LTDA 09.213.321/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2007	Ver empresa
CIMBARRA S A INDUSTRIA E COMERCIO 33.134.024/0001-92Inapta	Presidente	24/08/2004	Ver empresa

Razão social

DONATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.482.825/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

APAL AGROPECUARIA ALIANCA SA

42.595.272/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2009

Razão social

PECANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

39.628.755/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2008

Razão social

CEISA - CENTRAL ENERGETICA ITAUNAS SA

05.751.762/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2008

Razão social

DONATI AGRICOLA LTDA

09.213.321/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Razão social

CIMBARRA S A INDUSTRIA E COMERCIO

33.134.024/0001-92

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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